¿Qué es Legitimación de Capitales o Lavado de Dinero?

Es el proceso  por el cual una persona física o jurídica,   realiza un conjunto de operaciones delictivas donde procesa y oculta ganancias financieras que provienen de actividades ilícitas.
Entidades financieras supervisadas como COOPEAMISTAD deben cumplir con la Ley 8204 y por tanto todo Asociado debe tener presente:

  • Actualizar sus datos personales: dirección, teléfonos, entre otros.
  • Documentar y declarar el origen de todas sus transacciones.
  • Quien se afilie debe suministrar información correcta y la documentación solicitada

 

Consejos para la prevención del Lavado de Dinero:

  • Nunca preste su nombre, sus datos o sus documentos por dinero.
  • No preste sus cuentas bancarias.
  • No permita que usen su empresa para ingresar dinero sucio a la economía.
  • Cerciórese en cada caso sobre la procedencia del dinero y de los bienes con los cuales va a hacer negocios.
  • Desconfíe de quienes le propongan negocios fáciles que le paguen altos intereses.
  • Declare el dinero en efectivo  (superior a los US$10.000 o su equivalente en colones), cuando ingrese o salga del país. Si no lo hace,  puede perderlo en forma inmediata.
  • El Lavado de Dinero es un delito sancionado por la Ley 8204, hasta con 20 años de prisión.

 


Estimado Asociado, por favor ingrese a este enlace para la actualización de sus datos personales, en cumplimiento con lo dispuesto para las entidades financieras, en la Ley 8204 y la política "Conozca a su Cliente".

Prevenir es compromiso de todos y con ello protegemos la integridad y reputación de nuestros Asociados (as) y de sus activos.

Formulario: Actualización de datos Ley 8204

Por favor recuerde: COOPEAMISTAD nunca le solicitará información privada como números de cuenta o de claves personales para acceso a esas cuentas.


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